Банк «Альянс» заснаваны фіктыўным Данецку прадпрыемствамі
Згодна з інфармацыяй уласных крыніц, акрамя банка "Саюз", на мінулым тыдні ў поле зроку аператыўнікаў СБУ Украіны трапіў таксама банк "Альянс», дзе адначасова з «Саюзам» быў рэалізаваны комплекс аператыўна-следчых мерапрыемстваў (праведзены ператрус, канфіскацыя дакументаў і грашовых сродкаўаднаго з кліентаў банка, які падазраецца ў дачыненні да дзейнасці конвертационного цэнтра). Крыніцы рэсурсу ў СБ Украіны намякнуў, што праведзеныя мерапрыемствы арыентаваны Не толькі на дакументаванне дзейнасці конвертационного цэнтра, Які абслугоўваўся ў банку «Альянс», але і мае на мэце спыненне злачыннай дзейнасці рэальных зобственников названага фінансавай установы. Так згодна з рэгістрацыйных дадзеных НБУ, у банку адсутнічаюць акцыянеры, частка акцый якіх перавышае 10%. У той жа час, праваахоўнікі паказалі, што не так даўно са складу уласнікаў банка былі выведзеныя ТАА «Крамп» (ЕГРПОУ 36.442.702, г. Данецк) і ТАА «Укрбизнесстандарт» (ЕГРПОУ 35.886.746, г. Кіэв). У наступным, Указаныя юрыдычныя асобы былі ліквідаваныя. Пры гэтым, ТАА «Крамп», згодна з заключэння падатковых органаў, з'яўляецца Фіктыўнае структурай, якія рэалізуюць схемы мінімізацыі і ўхіленне ад падаткаў. Азначаная структура выкарыстоўвалася таксама ў карупцыйных схемах шэрагу ад дзяржаўных прадпрыемстваў горна-здабываючай і хімічнай прамысловасці,размешчаных у Данецкай вобласці. У прыватнасці, менавіта з-за фірму «Крамп» ажыццяўлялася рэалізацыя кальцыевай салетры, што вырабляецца Днепрадзяржынск дзяржаўнымі прадпрыемствам «Екоантилид», калі ўказаны тавар непасрэдна ў вытворцы купіць было немагчыма. Фірма таксама была задзейнічана ў рэалізацыі фіктыўна банкруцтва ТАА «Чарнокит »(г. Данецк), якой належала права распрацоўкі аднаго з самых багатых гранітных кар'ераў Гайворонский раёна Кіраваградскай вобласці. Акрамя ТАА «Крамп», кар'ер банкрутам яшчэ адзін заснавальнік банка «Альянс» - Данецкая ЗАТ «Гранітныя будаўнічыя матэрыялы» (ЕГРПОУ 35.633.203). Супрацоўнікі Госфискальной службы пацвярджаюць, што неабходныость банкруцтва ТАА «чарнокитов» была выклікана установай крымінальнай справы ў дачыненні да службовых асоб грамадства за пабудову схемы незаконнага вяртання ПДВ з дзяржаўнага бюджэту ў асабліва буйных памерах, г.зн. банальнага крадзяжу бюджэтных сродкаў. ТАА «Крамп» фігураваў у ланцужку фіктыўных пастаўшчыкоў, за кошт аперацый з Якім было сфармуевано адмоўнае значэнне ПДВ, заяўленай у наступстве да пакрыцця. Асноўным спажыўцом прадукцыі ТАА «чарнокитов» Выступала РФ. Вырашэнне пытання па крымінальнай справе курыраваў дэпутат-регионал Сяргей Момат, бацька спявачкі Алекс, блізкая сувязь Рыната Ахметава і расійскіх бізнес-колаў. Такім чынам, ёсць падставы меркаваць, што менавіта Момо і Ахметаў з'яўляюцца рэальнымі ўласнікамі банка «Альянс». Крыніцы нашага рэсурсу з ліку супрацоўнікаў праваахоўных органаў НЕ выключаюць, што ў бліжэйшы час банк «Альянс» напаткае ўдзел «Усеўкраінскі Банк Развіцця», раней належаў Аляксандру Януковічу. Па матэрыялах: Politica-UA.comSource: http://uzinform.com.ua/
