Справа аб міжрэгіянальным конвертационный цэнтр Ровенскай міліцыянты накіравалі ў суд
31 Сакавік сьледчае ўпраўленьне УМВД Украіны ў Ровенскай вобласці накіравала ў суд крымінальную вытворчасць, адкрытае ў верасні мінулага года па матэрыялах упраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, па незаконнай дзейнасці міжрэгіянальнага канвертацыі цэнтра. Конвертационный цэнтр быў створаны трыма асобамі і дзейнічаў на працягу двух гадоў. Злачынная група мела міжрэгіянальныя сувязі, распаўсюдзіўшы сваю дзейнасць на тэрыторыі Ровенскай, Цярнопальскай, Кіеўскай і іншых абласцей Украіны. Цэнтр утвораны з шэрагу фіктыўных, зарэгістраваных у Кіеве прадпрыемстваў. Гэтыя фіктыўныя суб'екты хоания выкарыстоўваліся для прыкрыцця незаконнай дзейнасці па канвертацыі і реконвертации сродкаў, ухіленне ад выплаты падаткаў для шэрагу прадпрыемстваў і арганізацый. Зламыснікі маскіравалі фіктыўныя прадпрыемствы і прадухілялі выяўленню іх незаконнай дзейнасці. Для прыкрыцця сваіх злачынстваў, удзельнікі групы арганізоўвалі імітацыю гаспадарчай дзейнаі, праводзячы ў мінімальным аб'ёме афіцыйную гандаль і падаючы паслугі на выкананне работ. - Дасудовае следства ўстаноўлена, што, прыкрываючы незаконную дзейнасць па реконвертации 18000000 грыўняў, з мэтай ухілення ад выплаты падаткаў яны сфармавалі падатковы крэдыт для 11 прадпрыемстваў-контрагентаў, у выніку чаго ў дзяржаўны бюджэт не булу выплачаны ПДВ на агульную суму больш за чатыры мільёнаў грыўняў, - паведаміў начальнік УБАЗ УМВД Украіны ў Ровенскай вобласці Віталь Бортнюк. - Накладзены арышт на наяўныя сродкі ў суме 948,000 грыўняў, канфіскаваныя падчас правядзення ператрусаў па месцы фактычнага знаходжання фіктыўных суб'ектаў гаспадарання. Крымінальныя вытворчасці па частцы 3 артАтти 28 (здзяйсненне злачынства арганізаванай групай), а таксама па частцы 2 артыкула 205 (фіктыўнае прадпрымальніцтва) і часткай 2 артыкула 366 (службовы падлог) Крымінальнага кодэкса Украіны 31 Сакавіка накіравана ў суд. У дачыненні да арганізатара злачыннай групы абрана мера стрымання ў выглядзе асабістага абавязацельствы, у дачыненні да двух яго саўдзельнікаўсуд вызначыў заклад у памеры 18 000 і 24 тысяч грыўняў. ССО УМВД (па матэрыялах УБАЗ) УМВД Украіны ў Ровенскай вобласціSource: http://uzinform.com.ua/
