З пачатку года на суб'ектаў гаспадарання Вінніцкай складзены 46 матэрыялаў з прыкметамі крымінальных злачынстваў
З пачатку года на суб'ектаў гаспадарання Вінніцкай складзены 46 матэрыялаў з прыкметамі крымінальных злачынстваў. З іх у Адзіны рэестр дасудовых расследаванняў ўнесена 31 матэрыял. Пра гэта адзначаюць у аддзеле па барацьбе з адмываннемям даходаў, атрыманых злачынным шляхам ГУ ДФС у Вінніцкай вобласці. Пераважная большасць з унесеных у Едрей парушэнняў, а гэта 18 матэрыялаў, ўяўляюць сабой асноўныя правапарушэнні, у прыватнасці па арт. 205 Крымінальнага кодэкса Украіны (фіктыўнае прадпрымальніцтва) і арт. 191 Крымінальнага кодэкса Украіны (растрата дзяржаўных сродкаў). У якасці прыкладу, адзін з суб'ектаў хоня Вінніцкай, які маючы прыкметы фіктыўнасці садзейнічанне выводзінам за межы мытнай тэрыторыі Украіны больш 30,0 млн.грн. без забеспячэння пастаўкі таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў, разлікі за якія праведзены на ўмовах папярэдняй аплаты. Астатнія 9 матэрыялаў, унесеных у Едрей, звязаныя з іншымі злачынствамі. Акрамя таго, на працягу студзеня-верасня 2015 года ўиддилом барацьбы з адмываннем даходаў, атрыманых злачынным шляхам ГУ ДФС у Вінніцкай вобласці выяўлена 4 схемы прымянення новых тэхналогій для легалізацыі (адмывання) даходаў, атрыманых злачынным шляхам. Адно з такіх, так званых, "ноу-хау" выкарыстоўвалі сельскагаспадарчыя таваравытворцы рэгіёну. Яны атрымалі значныя крэдытныя рэсурсы ад двух нерезидентив Кіпра, з'яўляюцца звязанымі асобамі. Такім чынам, змаглі вывесці прыбытку за межы мытнай тэрыторыі Украіны шляхам пералічэння працэнтаў па атрыманых крэдытах у іх адрас. Гэта, у сваю чаргу, пацягнула фінансавую залежнасць сельскагаспадарчых таваравытворцаў ад нерэзідэнтаў Кіпра, па якіх ажыццяўляецца апасродкаваны кантроль за выкарыснем зямель сельскагаспадарчага прызначэння. Гэта значыць, прыхаваная прыватызацыя пры наяўнасці мараторыя на продаж зямель сельскагаспадарчага прызначэння. Нагадаем, асноўнай функцыяй падраздзяленняў па барацьбе з адмываннем даходаў, атрыманых злачынным шляхам, з'яўляецца прыняцце мер па выяўленні сумніўных фінансавых аперацый, іх аналізу на прадмет повьязаностыя з легалізацыяй (адмываннем) даходаў, атрыманых злачынным шляхам і разбурэння схем у якіх выкарыстоўваюцца названыя аперацыі. З пачатку года з а ўдзелу работнікаў гэтага падраздзялення, функцыянуе ў Вінніцкай, па матэрыялах змяшчаюць прыкметы крымінальных злачынстваў дзяржаве ўжо кампенсавана больш за 3,5 млн.грн. страт. ДУ ДФС ў Вінніцкайвобласці Пра гэта паведамілі ў Вінніцкай ОгаSource: http://uzinform.com.ua/
