Справа аб міжрэгіянальным конвертационный цэнтр Ровенскай міліцыянты накіравалі ў суд
31 Сакавік сьледчае ўпраўленьне УМВД Украіны ў Ровенскай вобласці перадало ў суд крымінальную вытворчасць, адкрытае ў верасні мінулага года па незаконнай дзейнасці міжрэгіянальнага конвертационного цэнтра. Конвертационный цэнтр быў створаны трыма асобамі та дзейнічаў на працягу двух гадоў. Злачынная група мела міжрэгіянальныя сувязі, распаўсюдзіўшы сваю дзейнасць на тэрыторыі Ровенскай, Цярнопальскай, Кіеўскай і іншых абласцей Украіны. Цэнтр утвораны з шэрагу фіктыўных, зарэгістраваных у Кіеве прадпрыемстваў. Гэтыя фіктыўныя суб'екты гаспадарання выкарыстоўваліся для прыкрыцця незаконнай дзейнасці па канвертации і реконвертации сродкаў, ухіленне ад выплаты падаткаў для шэрагу прадпрыемстваў і арганізацый. Зламыснікі маскіравалі фіктыўныя прадпрыемствы і прадухілялі выяўленню іх незаконнай дзейнасці. Для прыкрыцця сваіх злачынстваў, удзельнікі групы арганізоўвалі імітацыю гаспадарчай дзейнасці, праводзячы ў мінімальным аб'ёме афіцыйную гандаль і прадастаўлена пасляуги на выкананне работ. - Дасудовае следства ўстаноўлена, што, прыкрываючы незаконную дзейнасць па реконвертации 18000000 грыўняў, з мэтай ухілення ад выплаты падаткаў яны сфармавалі падатковы крэдыт для 11 прадпрыемстваў-контрагентаў, у выніку чаго ў дзяржаўны бюджэт не быў выплачаны ПДВ на агульную суму больш за чатыры мільёнаў грыўняў, - этІдам начальнік УБАЗ УМВД Украіны ў Ровенскай вобласці Віталь Бортнюк. - Накладзены арышт на наяўныя сродкі ў суме 948,000 грыўняў, канфіскаваныя падчас правядзення ператрусаў па месцы фактычнага знаходжання фіктыўных суб'ектаў гаспадарання. Крымінальныя вытворчасці па частцы 3 артыкула 28 (здзяйсненне злачынства арганізаванай групай), а таксама па частцы2 артыкула 205 (фіктыўнае прадпрымальніцтва) і часткай 2 артыкула 366 (службовы падлог) Крымінальнага кодэкса Украіны 31 Сакавіка накіравана ў суд. У дачыненні да арганізатара злачыннай групы абрана мера стрымання ў выглядзе асабістага абавязацельствы, у дачыненні да двух яго саўдзельнікаў суд вызначыў заклад у памеры 18 000 і 24 тысяч грыўняў. ССО УМУС (па матэрыялах УБАЗ) УМВД Украіны ў Ровенскай вобласціSource: http://uzinform.com.ua/
